Ver en la plataforma SATIS Red El Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) tiene la finalidad de prevenir, detectar, investigar y juzgar los fenómenos asociados al lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva…
Ver en la plataforma SATIS Red Los sistemas de gestión de riesgos de LA/FT (Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo) funcionan a través de una serie de pasos interconectados que permiten identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos. Identificación de riesgos: El primer paso en cualquier sistema de gestión de riesgos…
Ver en la plataforma SATIS Red Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar el…
Ver en la plataforma SATIS Red En todo el mundo, cada vez más países están estableciendo regímenes reglamentarios que permiten a más personas pobres acceder y utilizar los servicios financieros formales básicos que necesitan para mejorar sus vidas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece normas internacionales contra…
Ver en la plataforma SATIS Red Una de las principales lecciones aprendidas en la lucha contra la corrupción ha sido comprender que para alcanzar el éxito y obtener mejores resultados es necesario el trabajo conjunto de los sectores público y privado, y de la sociedad civil. De esa manera se…
Ver en la plataforma SATIS Red Los crímenes cibernéticos ya no son una cosa solo de las películas, se sabe qué hay hackers en la red dispuestos a ofrecer sus servicios para atacar computadoras de empresas y personas. También están aquellos que lo hacen por decisión propia y roban dinero,…
Ver en la plataforma SATIS Red El Siplaft es un sistema diseñado para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su objetivo principal es minimizar el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o proliferación de armas de…
Ver en la plataforma SATIS Red Inspección Visual: La inspección visual es la observación de un objeto de prueba, directamente con los ojos o indirectamente utilizando instrumentos ópticos, por un inspector para evaluar la presencia de anomalías superficiales y la conformidad del objeto con alguna especificación. Es el primer método…
Ver en la plataforma SATIS Red El ensayo de inspección visual es un método de ensayo no destructivo que permite la detección de discontinuidades que afectan a la superficie visualmente accesible de los objetos. La inspección visual es el método no destructivo por excelencia, siendo su alcance de aplicación extremadamente…
Ver en la plataforma SATIS Red Este tipo de investigación implica la consideración de todo el conocimiento existente y su profundización, en un intento de solucionar problemas específicos. En el sector empresas, el paso de la investigación básica e investigación aplicada vendrá dado generalmente por la preparación de un nuevo…