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Los riesgos asociados con el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT) son una gran preocupación y representan una amenaza significativa para las instituciones financieras y los reguladores. La creciente sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes para ocultar el origen ilícito de los fondos, junto con la velocidad y el volumen de las transacciones financieras globales, han intensificado la necesidad de una gestión de riesgos eficaz y robusta.
Por lo tanto, es importante que las instituciones financieras y los reguladores estén equipados con las herramientas y los conocimientos necesarios para identificar y mitigar estos riesgos.