Descripción
El objetivo de la capacitación es que los participantes incorporen los conocimientos básicos y elementales para el entendimiento de la problemática del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo como parte de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sector real de la economía.
Recursos
5 Páginas Web llenas de información cuidadosamente seleccionada, 5 Archivos con documentación de la UIAF, el GAFI y el gobierno nacional, 2 Foros uno general para actualizar saberes con pares de más empresas y otro exclusivo por grupo empresarial para la construcción colaborativa de insumos requeridos por el sistema para gestionar el LA/FT/FPADM, 1 amplio Glosario con los términos comunes y técnicos del objeto de interés, 1 Notas adhesivas para integración pedagógica, 9 Libros llenos de contenidos organizados dentro de un esquema de aprendizaje progresivo, 3 URLs con vídeos realizados por las administraciones UIAF y Superintendencia de transporte, 4 Cuestionarios clasificados por temas, 1 Encuesta para identificar capacidades de relacionarse del estudiante, 2 Tareas útiles para redactar un borrador de las políticas LA/FT de la empresa, y 1 Certificado para respaldar el camino de aprendizaje recorrido.
Con este curso buscamos formar personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al SARLAFT y sus equivalentes. Al completar los módulos del curso recibe un certificado, útil para demostrar capacitación ante la Superintendencia de Sociedades.
Los participantes desarrollan capacidades para poder llevar a cabo con eficacia y eficiencia las tareas de control, fortaleciendo aquellas competencias necesarias para prevenir y detectar actividades de lavado de activos analizando sus elementos, estudiando el procedimiento de aceptación de un cliente, saber conservar y gestionar la información y documentación que se recoge, y determinar cuándo es necesario realizar un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, y más requerimeintos de ley.
Contenidos
SOLICITAR AYUDA
PÁGINA Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Página
Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas.
RECURSO Directrices CONPES Archivo
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES 4042
El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.
RECURSO SIPLAFT Síntesis Archivo
Breve Resumen sobre el SIPLAFT de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia.
FORO Avisos Foro
GLOSARIO
Glosario LAFT Marcar como hecha
LA/FT
El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía.
NOTAS ADHESIVAS Integración al Grupo Notas adhesivas
En esta actividad buscamos integración al nivel interno de cada grupo de estudiantes. La idea es presentarse, dejar una muy pequeña reseña sobre sus intereses o actividades cotidianas incluyendo la razón de su interés por adquirir o desarrollar las competencias que rigen los contenidos y metodología pedagógica de este curso.
La participación es opcional y sus notas solo pueden ser vistas por estudiantes de su grupo, anímese y construyamos colaborativamente.
PÁGINA Info LAFT Página
LIBRO Lavado de Activos Libro
Conceptos y herramientas de conocimiento sobre el lavado de activos. Sensibilización acerca de lo importante de actuar en contra del lavado de activos, por su impacto y problemática en la economía nacional y mundial. Se generan conocimientos útiles y contextualizados sobre lavado de activos en situaciones de la vida cotidiana.
URL Lavado de Activos Transporte de Carga URL
LIBRO Sistema Anti Lavado de Activos Libro
Las 40 recomendaciones del GAFI sobre blanqueo de capitales para impedir la financiación del terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades.
URL Presentación URL
Presentación del Curso en Movilidad al Derecho sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
CUESTIONARIO Test LAFT Cuestionario
FASE 1
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
ENCUESTA Revisión de Intereses Encuesta predefinida
PÁGINA Infografía LAFT Página
Recomendaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.
TAREA Políticas ALA/CFT Tarea
Los integrantes de cada grupo eligen un representante para enviar, a nombre de todos, un documento en Word con las políticas de la empresa para la gestión de riesgos LA/FT considerando las tipologías que afectan a su propia institución, incluyendo los mecanismos que se deben implementar para hacer cumplir dichas políticas para todas las partes interesadas de la organización.
Aunque solo una persona realiza el envío se sobreentiende que todos los estudiantes del grupo deben participar en su construcción.
LIBRO Fase 1. Aprobación de Políticas Libro
El Sistema de Prevención y Control del lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe implementar en las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para servicio público de transporte terrestre automotor de carga.
FORO Políticas de LA/FT en la Empresa Foro
En este foro solo interactúan los miembros del mismo grupo (empresa).
El plan es responder a preguntas iniciales que apuntan a la construcción de las políticas, mecanismos y procedimientos que permitan gestionar, adecuadamente y de manera ajustada a las necesidades y contexto de cada empresa en particular, los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y, a medida que se desarrolle cada hilo, obtener los insumos que argumenten y establezcan los documentos requeridos para que la organización gestione sus riesgos de LA/FT.
También pueden crear sus propios debates, desde la pregunta inicial.
Trabajo colaborativo!
TAREA Acercamiento a las Políticas LAFT para la Empresa Tarea
Demostrando los saberes aprendidos en esta sección del curso, diseñarán EN GRUPO una lista con las políticas que se deben aprobar en su empresa sobre gestión de riesgos LA/FT, considerando los tipos de riesgos a los que más se expone la organización.
En cada grupo eligen un representante quien enviará la tarea y los demás integrantes recibirán la nota obtenida por su representante.
CUESTIONARIO Test Parcial Cuestionario
FASE 2
Sistemas, Plataformas y Aplicaciones para Combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia.
SIPLAFT
Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Lo implementan todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Se busca minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
SIREL
Sistema Integrado de Regulaciones En Línea. Herramienta web, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para que las entidades puedan cargar, reportar y revisar la información obligatoria en cada sector respecto a actividades sospechosas relacionadas con delitos como lavado de activos y financiación del terrorismo. Es aplicativo para carga de datos.
PÁGINA Información LAFT Página
Recomendaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.
LIBRO Reportes e Instructivos Libro
Crear un organismo de inteligencia para enfrentar el fenómeno delictivo del lavado de activos es necesario para proteger intereses colectivos de la ciudadanía y propender por la seguridad nacional garantizando convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
RECURSO Reporte de Operaciones Sospechosas Archivo
LIBRO Fase 2. Gestión del Riesgo LAFT Libro
Compliance Validador LAFT, destaca algunas alertas que ayudan a nuestros clientes a prevenir a diario el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LAFT.
URL Gestión de Riesgos LAFT e Identificación de ROS URL
RECURSO Plantilla Conocimiento del Cliente Archivo
Formato que sirve cómo ejemplo (plantilla) para clasificar al cliente o usuario.
CUESTIONARIO Test Gestión LAFT Cuestionario
FASE 3
Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.
PÁGINA Info Página
Recomendaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.
LIBRO La Corrupción Libro
LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro
Se presentan las tipologías en las que se observa como los recursos ilícitos se canalizan a través de diferentes sectores de la economía.
LIBRO Fase 3. Oficial de Cumplimiento, Capacitación y Mantenimiento Libro
El Sistema de Prevención y Control del lavado de activos y la financiación del terrorismo se debe implementar en las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para servicio público de transporte terrestre automotor de carga.
LIBRO Sistema de Gestión Documental Libro
RECURSO Guía de Implementación de un SGDEA Archivo
CUESTIONARIO Test Resumen Cuestionario
CERTIFICADO
En esta sección puede ver y descargar su certificado del curso, luego de estar dentro del programa al menos cuatro horas desarrollando las actividades y realizar mínimo el 50% de las pruebas evaluativas.
CERTIFICADO Certificado
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