PÁGINA Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Página

Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas.

RECURSO Directrices CONPES Archivo

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

CONPES 4042

El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.

RECURSO SIPLAFT Síntesis Archivo

Breve Resumen sobre el SIPLAFT de la Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia.

FORO Avisos Foro

GLOSARIO Glosario LAFT

LA/FT

El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.

PÁGINA Info LAFT Página

LIBRO Lavado de Activos Libro

Conceptos y herramientas de conocimiento sobre el lavado de activos. Sensibilización acerca de lo importante de actuar en contra del lavado de activos, por su impacto y problemática en la economía nacional y mundial.

LIBRO Sistema Anti Lavado de Activos Libro

Las 40 recomendaciones del GAFI sobre blanqueo de capitales para impedir la financiación del terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades.

URL Presentación URL

Presentación del Curso en Movilidad al Derecho sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

CUESTIONARIO Test LAFT Cuestionario

FASE 1

El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

PÁGINA Infografía LAFT Página

LIBRO Fase 1. Aprobación de Políticas Libro

FORO Políticas de LA/FT en la Empresa Foro

En este foro solo interactúan los miembros del mismo grupo (empresa).

TAREA Acercamiento a las Políticas LAFT para la Empresa Tarea

Demostrando los saberes aprendidos en esta sección del curso, diseñarán EN GRUPO una lista con las políticas que se deben aprobar en su empresa sobre gestión de riesgos LA/FT, considerando los tipos de riesgos a los que más se expone la organización.

CUESTIONARIO Test Parcial Cuestionario

FASE 2

Sistemas, Plataformas y Aplicaciones para Combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia.

SIPLAFT

SIREL

LIBRO Reportes e Instructivos Libro

Crear un organismo de inteligencia para enfrentar el fenómeno delictivo del lavado de activos es necesario para proteger intereses colectivos de la ciudadanía y propender por la seguridad nacional garantizando convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

RECURSO Reporte de Operaciones Sospechosas Archivo

LIBRO Fase 2. Gestión del Riesgo LAFT Libro

Compliance Validador LAFT, destaca algunas alertas que ayudan a nuestros clientes a prevenir a diario el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LAFT.

RECURSO Plantilla Conocimiento del Cliente Archivo

Formato que sirve cómo ejemplo (plantilla) para clasificar al cliente o usuario.

CUESTIONARIO Test Gestión LAFT Cuestionario

FASE 3

Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

LIBRO La Corrupción Libro

Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro

Se presentan las tipologías en las que se observa como los recursos ilícitos se canalizan a través de diferentes sectores de la economía.

LIBRO Fase 3. Oficial de Cumplimiento, Capacitación y Mantenimiento Libro

LIBRO Sistema de Gestión Documental Libro

CUESTIONARIO Test Resumen Cuestionario

CERTIFICADO