Descripción
El objetivo de la capacitación es que los participantes incorporen los conocimientos básicos y elementales para el entendimiento de la problemática del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo como parte de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sector real de la economía.
Los participantes desarrollan capacidades para poder llevar a cabo con eficacia y eficiencia las tareas de control, fortaleciendo aquellas competencias necesarias para prevenir y detectar actividades de lavado de activos analizando sus elementos, estudiando el procedimiento de aceptación de un cliente y cómo gestionar la información que se recoge, determinando cuándo realizar un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, entre otros requerimientos de ley.
Contenidos
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PÁGINA Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Página
RECURSO SIPLAFT Síntesis Archivo
FORO Avisos Foro
GLOSARIO Glosario LAFT
LA/FT
LIBRO Lavado de Activos Libro
LIBRO Sistema Anti Lavado de Activos Libro
URL Presentación URL
FASE 1
LIBRO Fase 1. Aprobación de Políticas Libro
FORO Políticas de LA/FT en la Empresa Foro
CUESTIONARIO Test Parcial Cuestionario
FASE 2
LIBRO Reportes e Instructivos Libro
RECURSO Reporte de Operaciones Sospechosas Archivo
LIBRO Fase 2. Gestión del Riesgo LAFT Libro
FASE 3
LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro
LIBRO Fase 3. Oficial de Cumplimiento, Capacitación y Mantenimiento Libro
CUESTIONARIO Test Resumen Cuestionario
CERTIFICADO Certificado
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